В Минске проходит Международный семинар по изучению стандартов ФАТФ

С 24 по 28 февраля в столице Беларуси проходит Международный семинар по изучению стандартов ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Основная цель мероприятия – изучение международных стандартов ФАТФ и передовых практик их внедрения в национальные законодательства. В семинаре принимают участие представители Евразийской группы (ЕАГ) по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, в которую входят Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Сообщает информагентство БЕЛТА.

В рамках мероприятия участники знакомятся с передовым международным опытом в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси Дмитрий Захаров отметил значимость семинара, подчеркнув, что глубокое понимание международных стандартов играет ключевую роль в повышении эффективности национальных систем финансового мониторинга. Он также напомнил, что текущий период является сложным для стран евразийского пространства, поскольку начался третий раунд оценок, в ходе которого важно адаптировать нормативную базу к последним изменениям в рекомендациях ФАТФ.

Стандарты ФАТФ являются обязательными для исполнения всеми государствами, и в последние годы они претерпели существенные изменения в ответ на современные вызовы, включая регулирование криптовалют, цифровых валют и виртуальных активов. В ходе семинара отмечено, что ФАТФ разработала порядка 40 рекомендаций, охватывающих различные аспекты финансового регулирования и направленных на борьбу с криминальными проявлениями в финансовой сфере.

Особое внимание уделяется подготовке к международному раунду оценок антиотмывочных систем стран ЕАГ. В рамках этих оценок международные эксперты изучают степень соответствия государств требованиям ФАТФ, анализируют национальное законодательство, координацию работы государственных органов и взаимодействие с частным сектором. Перед проведением таких оценок страны проводят национальные оценки рисков и вносят необходимые изменения в законодательство.

Организаторами семинара выступили Евразийская группа по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма (ЕАГ) и Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси. Дмитрий Захаров подчеркнул, что такие мероприятия полезны для стран-участниц, поскольку секретариат ЕАГ аккумулирует лучшие международные практики и помогает внедрять передовые методы в национальные системы. Эксперты, ведущие занятия, стремятся донести до участников основные подходы к толкованию и имплементации рекомендаций ФАТФ, обеспечивая логичный и последовательный процесс их реализации.